证券代码：300038           证券简称：数知科技            公告编号：2020-082


                      北京数知科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十二次会议决议公告


    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十二次会议。公司于 2020 年 8 月
20 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、 审议通过《2020 年半年度报告》以及《2020 年半年度报告摘要》。
    经审核，《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》同
日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                                北京数知科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二〇年八月二十七日




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