北京数知科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立
董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十
二次会议审议的相关议案和公司 2020 年半年度报告相关事项，基于独立判断立
场，发表独立意见如下：
一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，以及《公司章程》等相
关法律、法规的有关规定，我们对公司 2020 年 1-6 月控股股东及其他关联方占
用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
(二) 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保
情况，也不存在以前年度累计至 2020 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内
的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。
(三) 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
(四) 报告期内公司未新发生担保情况。累计担保情况如下：
单位：万元
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 担保额 实际担 是否履行 是否为关
担保对象名称 实际发生日期 担保类型 担保期
披露日期 度 保金额 完毕 联方担保
北京梅泰诺通信
基础设施投资有 2016 年 05 月 11 日 1,800 2016 年 05 月 12 日 1,800 连带责任保证 5年 否 否
限公司
梅泰诺融资租赁 2016 年 10 月 29 日 1,118 2016 年 11 月 04 日 1,118 连带责任保证 5年 否 否
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有限公司
梅泰诺融资租赁
2016 年 10 月 29 日 11,700 2016 年 11 月 10 日 11,700 连带责任保证 5年 否 否
有限公司
梅泰诺融资租赁
2016 年 12 月 15 日 4,283 2016 年 12 月 20 日 4,283 连带责任保证 5年 否 否
有限公司
梅泰诺融资租赁
2017 年 07 月 07 日 2,540 2017 年 07 月 13 日 2,540 连带责任保证 5年 否 否
有限公司
梅泰诺融资租赁
2017 年 10 月 28 日 2,850 2017 年 10 月 26 日 2,850 连带责任保证 5年 否 否
有限公司
浙江卓狐网络科
2018 年 09 月 29 日 2,500 2018 年 11 月 16 日 2,500 连带责任保证 3年 否 否
技有限公司
广东环和投资管
2018 年 11 月 16 日 3,900 2018 年 11 月 23 日 3,900 连带责任保证 3年 否 否
理有限公司
广州融捷通信科
2018 年 11 月 16 日 600 2018 年 11 月 23 日 600 连带责任保证 3年 否 否
技有限公司
浙江金之路信息
2019 年 07 月 01 日 10,000 2019 年 07 月 04 日 4,000 连带责任保证 2年 否 否
科技有限公司
北京鼎元信广科
2019 年 09 月 19 日 6,000 2019 年 09 月 19 日 5,500 连带责任保证 3年 否 否
技发展有限公司
北京梅泰诺通信
基础设施投资有 2019 年 09 月 19 日 2,000 2019 年 09 月 19 日 2,000 连带责任保证 3年 否 否
限公司
中易电通(北京)
网络科技有限公 2019 年 09 月 19 日 3,000 2019 年 09 月 19 日 3,000 连带责任保证 3年 否 否
司
香港诺睿投资有
2019 年 12 月 13 日 25,200 2019 年 12 月 13 日 25,200 连带责任保证 1.5 年 否 否
限公司
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保
0 0
（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度 报告期末对子公司实际
77,491 70,991
合计（B3） 担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 担保额 实际担 是否履行 是否为关
担保对象名称 实际发生日期 担保类型 担保期
披露日期 度 保金额 完毕 联方担保
吉林省瀚博通信 连带责任
2020 年 04 月 25 日 3,500 2019 年 09 月 04 日 3,500 5年 否 否
工程有限公司 保证
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保
0 0
（C1） 实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额度 报告期末对子公司实际
3,500 3,500
合计（C3） 担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
0 0
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）
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报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额
80,991 74,491
（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）
(五) 截至 2020 年 6 月 30 日，公司对外担保累计金额为 74,491 万元，占
公司净资产的比例为 6.65%。
(六) 公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非
法人单位。
独立董事：
朱莲美 李焰
二〇二〇年八月二十六日
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