证券代码：300038           证券简称：数知科技            公告编号：2020-092


                      北京数知科技股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告


    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十三次会议。公司于 2020 年 9 月
21 日以电话沟通、电子邮件等形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实
际参加董事 5 人。
    本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、 审议通过《关于对上海锦阜投资管理中心（有限合伙）提供担保的议案》。
    根据上海锦阜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海锦阜”）分别与
杭州力都投资管理有限公司（以下简称“杭州力都”）、湖州数集企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“湖州数集”）签订的《股权转让协议》，约定由
上海锦阜向杭州力都以人民币 1,000 万元的价格转让其持有的北京梅泰诺通信
基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施公司”）对应的 326.7973 万元股份，
向湖州 数集 以人 民币 1,800 万元 的价 格转 让其持 有的 基础 设施 公司对 应的
588.2352 万元股份。若上海锦阜触及《股权转让协议》项下的回购义务，公司
将对以上 2,800 万元及利息的支付义务提供连带责任保证担保。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


二、 审议通过《关于对北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保的议
   案》。
    根据公司及上海锦阜分别与深圳中集中车物流与智慧交通股权投资基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“中集中车”）、青岛国星卓智股权投资企业（有
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限合伙）（以下简称“青岛国星”）签署的《增资协议》，中集中车以人民币 2,000
万元认购基础设施公司增资后的 653.5947 万元股份，青岛国星以人民币 5,800
万元认购基础设施公司增资后的 1,895.4245 万元股份。若基础设施公司触及《增
资协议》项下的回购义务，公司承诺对以上 7,800 万元及利息的支付义务提供连
带责任保证担保。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                              北京数知科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二〇年十月十二日




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