证券代码：300038          证券简称：数知科技          公告编号：2020-093


                       北京数知科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十次会议决议公告


    北京数知科技股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届监事会第二十次会议。公司于 2020 年 9 月 21
日以电话沟通、电子邮件等形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。
   本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议
如下：


一、 审议通过《关于对上海锦阜投资管理中心（有限合伙）提供担保的议案》。
    根据上海锦阜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海锦阜”）分别与杭
州力都投资管理有限公司（以下简称“杭州力都”）、湖州数集企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“湖州数集”）签订的《股权转让协议》，约定由上海锦
阜向杭州力都以人民币 1,000 万元的价格转让其持有的北京梅泰诺通信基础设
施投资有限公司（以下简称“基础设施公司”）对应的 326.7973 万元股份，向湖
州数集以人民币 1,800 万元的价格转让其持有的基础设施公司对应的 588.2352
万元股份。若上海锦阜触及《股权转让协议》项下的回购义务，公司将对以上
2,800 万元及利息的支付义务提供连带责任保证担保。
    经审核，监事会认为：本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要
求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的
《关于子公司股权转让并增资扩股暨引入战略投资者事项涉及对外担保的公


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告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


二、 审议通过《关于对北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司提供担保的议
    案》。
    根据公司及上海锦阜分别与深圳中集中车物流与智慧交通股权投资基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“中集中车”）、青岛国星卓智股权投资企业（有
限合伙）（以下简称“青岛国星”）签署的《增资协议》，中集中车以人民币 2,000
万元认购基础设施公司增资后的 653.5947 万元股份，青岛国星以人民币 5,800
万元认购基础设施公司增资后的 1,895.4245 万元股份。若基础设施公司触及《增
资协议》项下的回购义务，公司承诺对以上 7,800 万元及利息的支付义务提供连
带责任保证担保。
    经审核，监事会认为：本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要
求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的
《关于子公司股权转让并增资扩股暨引入战略投资者事项涉及对外担保的公
告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。
                                              北京数知科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇二〇年十月十二日




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