证券代码：300038          证券简称：数知科技           公告编号：2020-105


                     北京数知科技股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告
    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十五次会议。公司于 2020 年 12
月 4 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、 审议通过《关于出售全资子公司江苏健德铁塔有限公司 100%股权的议案》。
    经审议，董事会一致同意：公司为了进一步优化资产结构，更好提升资源利
用效率，实现公司通信业务结构的不断优化，公司将持有的江苏健德铁塔有限公
司 100%股权以人民币 4,000 万元出售给北京富邦吉地科技发展有限公司。
    本次交易完成后，公司将不再持有江苏健德铁塔有限公司股权。本次交易不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交股东大会决议。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于出售子公
司股权的公告》（公告编号：2020-106）。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


二、 审议通过《关于终止收购上海品数科技有限公司 100%股权的议案》。
    经审议，董事会一致同意：由于宏观市场环境发生变化及公司业务发展战略
调整等因素影响，继续履行该股权收购事项已经不符合各方利益，为维护上市公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，经交易各方共同商议后决定终止本次

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收购事项并签署《<关于上海品数科技有限公司之股权收购协议 >之终止协议》。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于终止收购
上海品数科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-107）。
   本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                            北京数知科技股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇二〇年十二月十一日




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