证券代码：300038            证券简称：数知科技            公告编号：2020-120


                     北京数知科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十七次会议决议公告

    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日在公
司会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十七次会议。公司于 2020 年 12
月 21 日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体董事，会议应参加董事
5 人，实际参加董事 5 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


一、 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
    受疫情影响，另根据目前工作进度，预期公司本次可转债中止审核时限将超
过三个月，即无法在 2020 年 12 月 31 日前提交反馈意见问询之回复。根据《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十六条（及《创业板首次公
开发行股票注册管理办法（试行）》第三十条）关于终止审核的规定，经与保荐
机构审慎研究，结合公司目前实际情况，综合考虑内外部各种因素并反复沟通论
证，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                                 北京数知科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二〇年十二月二十九日



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