证券代码：300038           证券简称：*ST 数知         公告编号：2021-070


                      北京数知科技股份有限公司

                   第四届董事会第三十一次会议决议
    北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日在公
司会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第三十一次会议。公司于 2021
年 6 月 11 日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体董事，会议应参加
董事 5 人，实际参加董事 5 人。
   本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过《关于受让第三方股权资产以部分抵偿控股股东及其一致行
动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》
    截至 2021 年 5 月 31 日，控股股东及其一致行动人（以下合称“大股东”）
的资金占用余额（含利息）为 33,558.57 万元，为彻底解决大股东的剩余资金占
用风险，公司与大股东、交易对方签署相关协议，并由第三方张志强先生进行担
保，受让通服（武汉）网络设施投资有限公司（以下简称“通服投资”）100%股
权，部分抵偿大股东占用公司资金的行为。具体内容详见刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站的《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决
方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。
    根据通服投资现有经营情况，评估公司初步测算其 100%股权的评估价格约
为 11,000 万元至 13,000 万元，待通服投资审计、评估结束后，公司将确定本次
关联交易的金额并继续提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事张志勇先生、
张志强先生回避此议案的表决。



                                    1
    二、审议通过《关于受让第三方物业经营权以部分抵偿控股股东及其一致
行动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》
    截至 2021 年 5 月 31 日，控股股东及其一致行动人（以下合称“大股东”）
的资金占用余额（含利息）为 33,558.57 万元，为彻底解决大股东的剩余资金占
用风险，公司与大股东、交易对方签署相关协议，并由第三方张志强先生进行担
保，受让顺景总部公元 20 年的物业经营权，部分抵偿大股东占用公司资金的行
为。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东
及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编
号：2021-072）。
    参考顺景总部公元现有物业的租赁情况及附近市场行情，评估公司初步确定
该物业 20 年经营权的折现评估价格约为 23,000 万元，待顺景总部公元评估结束
后，公司将确定本次关联交易的金额并继续提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事张志勇先生、
张志强先生回避此议案的表决。


    特此公告。




                                             北京数知科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二一年六月十六日




                                   2