证券代码：300045           证券简称：华力创通          编号：2011-037

              北京华力创通科技股份有限公司

            第二届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“华力创通”）于
2011 年 9 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出召开第二
届董事会第六次会议的通知。会议于 2011 年 9 月 19 日以现场方式召开。应参与
会议董事 9 名，实际参与会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董
事经过认真讨论，经表决形成如下决议：


    审议通过《关于调整北京华力天星科技有限公司注册资本的议案》


    根据本公司与宋慧明、黄玉彬、苗青等三名自然人于 2010 年 7 月签订的《北
京华力天星科技有限公司出资协议书》：本公司与宋慧明、黄玉彬、苗青共同投
资设立北京华力天星科技有限公司（以下简称“华力天星”），注册资本分两期到
位。本公司以现金出资 510 万元，占注册资本的 51%，宋慧明、黄玉彬、苗青以
其三人共同共有的、评估价值不低于 490 万元的、与卫星导航定位天线研制相关
的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的 49%。

    截至目前，本公司已使用自有资金 200 万元现金完成对华力天星的第一期出
资，其余 310 万元现金出资正在按计划进行办理。宋慧明、黄玉彬、苗青三人共
同共有的专有技术出资尚未到位。

    由于宋慧明、黄玉彬、苗青三人共有的专有技术出资一直未实际到位，且该
专有技术自身的技术方法、实现的工艺路线与本公司未达成一致，无法应用到本
公司开发的卫星导航定位终端上。目前本公司导航产品部研发团队人员结合本公
司开发的北斗/GPS 卫星导航定位终端，利用本公司原有的技术方法和工艺路线
研制卫星导航天线，产品化进展顺利，且部分关键技术已经获得突破，并已经研
制出了北斗卫星导航定位天线系列产品，性能和指标达到相关终端设备导航定位
的要求，相关技术可完全替代宋慧明、黄玉彬、苗青三人共有的专有技术。本公
司决定以自有的天线相关核心技术作为华力天星产品的发展路线。鉴于上述原
因，本公司与宋慧明、黄玉彬、苗青经过友好协商，宋慧明、黄玉彬、苗青决定
全部退出华力天星，由本公司作为华力天星公司的唯一出资人，履行股东义务，
行使股东权利。

    本公司将履行减资手续，减去上述专有技术评估价 490 万元的出资部分，将
华力天星的注册资本由 1000 万元调减至 510 万元，全部由本公司以现金方式出
资。

   本次减资完成后，华力天星的注册资本将调减至 510 万元，本公司将持有华
力天星 100%的股权，华力天星为本公司的全资子公司。

    本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告



                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                       2011 年 9 月 19 日