证券代码：300045           证券简称：华力创通         编号：2011-038

                北京华力创通科技股份有限公司

               第二届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“华力创通”）于
2011 年 9 月 20 日以电话、传真、专人送达等方式向全体董事发出召开第二届董
事会第七次会议的通知。会议于 2011 年 9 月 27 日以现场方式召开。应参与会议
董事 9 名，实际参与会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董事
经过认真讨论，经表决形成如下决议：

    审议通过《关于超募资金使用计划（6）的议案》

    本公司拟使用超募资金 1,000 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司，具
体内容详见同日公告的《北京华力创通科技股份有限公司关于使用超募资金进行
对外投资暨关联交易的公告》、《北京华力创通科技股份有限公司关于使用部分超
募资金增资北京恒创开源科技发展有限公司的可行性研究报告》。
    在本公司董事会对本次超募资金使用计划议案的表决中，关联董事高小离先
生回避表决；其余8名非关联董事参与表决并一致同意本议案。

    此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    该议案无须提交股东大会审议。

    特此公告

                                           北京华力创通科技股份有限公司

                                                        2011 年 9 月 27 日