证券代码：300045           证券简称：华力创通         编号：2012-004

                北京华力创通科技股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2012

年 2 月 10 日以专人送达、电话和传真方式向全体监事发出召开第二届监事会第

四次会议的通知。会议于 2012 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。应参与会议监

事 5 名，实际参与会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法、有效。经全体监事推荐，会议由监事杜纲主持，与

会监事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

    鉴于公司原监事会主席王伟辞去监事会主席职务，公司于2012年2月15日召
开职工代表大会选举褚小楷为公司职工监事。同意选举褚小楷为公司监事会主
席，任期至本届监事会届满（简历请见附件1）。
    本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告


                                           北京华力创通科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2012 年 2 月 15 日

附件 1：监事会主席简历
    褚小楷，男，35 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在
本公司工作，曾任公司技术支持部经理、销售，现任公司总经理办公室主任。
    褚小楷持有本公司股票不超过 5%，与持有本公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。