证券代码：300045           证券代码：华力创通           编号：2012-003

                   北京华力创通科技股份有限公司

                  第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 10 日
以专人送达、电话和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的通
知。会议于 2012 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。应参与会议董事 9 名，实际
参与会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董事经过认真讨论，
经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    根据公司经营管理需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同
意聘任王伟为公司常务副总经理（简历请见附件 1）。任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。王旭不再担任公司常务副总经理，公司副总经理职
务不变。

    本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，
公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订（详细内容请参见同日深圳
证券交易所创业板上市公司指定信息披露媒体上的公告）。

    本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告

                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  2012 年 2 月 15 日
    附件 1：
    王伟，男，36 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本
公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星导航事业部技术经理、监事，现
任本公司销售业务部经理。
    王伟持有公司股票不超过 5%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。