证券代码：300045        证券简称：华力创通            公告编号：2012-007



                   北京华力创通科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 1 日以
书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议通知，会议于 2012 年 3
月 13 日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长高小离主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席会议，会议的召
集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事讨论后形成如下决议：

    一、 审议通过《2011 年度总经理工作报告》

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、 审议通过《2011 年度董事会报告》
    详细内容见公司 2011 年年度报告 “第三节 董事会报告”。
    公司独立董事李春升、李燕、赵轶姝向董事会递交了《独立董事 2011 年度
述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议，

    三、 审议通过《2011 年度报告》及其摘要
    《2011 年度报告》及其摘要详情中国证监会指定的创业板信息披露网站。

年度报告摘要刊登于 2012 年 3 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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    本报告及其摘要尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

     四、 审议通过《2011 年度财务决算报告》

    报告期内公司营业收入为 30,246.69 万元，较上年同期增长 42.53%，营业

利润为 6,591.71 万元，较上年同期增长 15.53%，归属于上市公司股东的净利润

为 6,105.73 万元，较上年同期增长 21.25%。报告期内公司取得了较好的业绩。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

     五、 审议通过《2011 年度利润分配预案》

    经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东

的净利润为 61,057,272.86 元,母公司实现的净利润为 44,125,781.71 元。根据

相 关 规 定 ， 按 2011 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

4,412,578.17 元，任意盈余公积金 0 元，2011 年度母公司可供股东分配的利润

为 39,713,203.54 元。截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为

79,850,576.65 元，年末资本公积金余额为 433,419,289.85 元。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2011 年度利润分

配及公积金转增股本预案，具体如下：以公司现有总股本 13,400 万股为基数，

向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 10 股，合计转增 134,000,000 股，转增后公司股本增资

268,000,000 股。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

     六、 审议通过《关于会计估计变更的议案》

    为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，

使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状


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况，财务会计信息更客观、真实和公允。公司依照会计准则等相关会计及税务法

规的规定，通过对公司现有生产设备的使用年限进行分析以及对同行业生产设备

折旧计提年限横向比较，决定将本公司生产设备类固定资产预计使用年限进行调

整，根据实际使用情况将生产设备类固定资产分为两类：制造类生产设备和测试

类生产设备，将制造类生产设备的使用年限由目前的 5 年调整为 10 年，测试类

生产设备的使用年限仍为 5 年。
    公司独立董事对公司会计估计变更事项发表了独立意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    七、 审议通过《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》

     董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部

控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需

求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所

属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和公司章

程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信

息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。公司内部控制制度自制定以来，

各项制度得到了有效的实施和不断完善，未发现本公司存在内部控制设计或执行

方面的重大缺陷。
    公司独立董事对公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告发表了独立意
见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构宏源证券股份有
限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    八、 审议通过《2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律

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法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    保荐机构宏源证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具
了《专项核查意见》，同时京都天华会计师事务所也对公司的专项报告出具了《鉴
证报告》。公司监事会第二届第五次会议审议通过了《2011 年度募集资金存放和
使用情况专项报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    八、 审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2012 年 4 月 12 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件
园乙 18 号楼创通大厦一层召开 2011 年度股东大会，内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告


                                           北京华力创通科技股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                      2012 年 3 月 13 日




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