证券代码：300045             证券代码：华力创通         编号：2012-008

                北京华力创通科技股份有限公司

             第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 1 日以

书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第五次会议通知，会议于 2012 年 3

月 13 日在公司会议室召开。会议由监事会主席褚小楷主持，应到监事 5 人，实

到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限

公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    一、 审议通过《2011 年度监事会报告》

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议，详情请见公司 2011 年度报告。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、 审议通过《2011 年度报告》及其摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司

2011 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2011 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    《2011 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，

年度报告摘要刊登于 2011 年 3 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    三、 审议通过《2011 年度财务决算报告》

    报告期内公司营业收入为 30,246.69 万元，较上年同期增长 42.53%，营业

利润为 6,591.71 万元，较上年同期增长 15.53%，归属于上市公司股东的净利润

                                    1
为 6,105.73 万元，较上年同期增长 21.25%。报告期内公司取得了较好的业绩。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

     四、 审议通过《2011 年度利润分配预案》

    经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东

的净利润为 61,057,272.86 元,母公司实现的净利润为 44,125,781.71 元。根据

相 关 规 定 ， 按 2011 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

4,412,578.17 元，任意盈余公积金 0 元，2011 年度母公司可供股东分配的利润

为 39,713,203.54 元。截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为

79,850,576.65 元，年末资本公积金余额为 433,419,289.85 元。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2011 年度利润分

配及公积金转增股本预案，具体如下：以公司现有总股本 13,400 万股为基数，

向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 10 股，合计转增 134,000,000 股，转增后公司股本增资

268,000,000 股。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

     五、 审议通过《关于会计估计变更的议案》

    为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，

使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状

况，财务会计信息更客观、真实和 公允。公司依照会计准则等相关会计及税务

法规的规定，通过对公司现有生产设备的使用年限进行分析以及对同行业生产设

备折旧计提年限横向比较，决定将本公司生产设备类固定资产预计使用年限进行

调整，根据实际使用情况将生产设备类固定资产分为两类：制造类生产设备和测

试类生产设备，将制造类生产设备的使用年限由目前的 5 年调整为 10 年，测试
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类生产设备的使用年限仍为 5 年。

    公司独立董事对公司会计估计变更事项发表了独立意见，具体内容详见证监

会指定的信息披露网站。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    六、 审议通过《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》

    经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期

内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    七、 审议通过《公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

    详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    特此公告



                                       北京华力创通科技股份有限公司监事会

                                                         2012 年 3 月 13 日




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