证券代码：300045         证券简称：华力创通           公告编号：2012-014


                   北京华力创通科技股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 16 日
以书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议通知，会议于 2012
年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。会议由董事长高小离主持，应参与董事 9 人，
实际参与董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股
份有限公司章程》的有关规定。经全体董事讨论后形成如下决议：

       一、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    公司拟以自有资金对公司控股子公司北京华力睿源微波技术有限公司提供
150 万元的的财务资助，使用期限为从资金到位之日至 2012 年 12 月 31 日。公
司将按照 6.56%的年利率向华力睿源收取资金占用费，还款时一并结算。
    公司独立董事和保荐机构宏源证券股份有限公司均对本议案发表了同意意
见，同意本次财务资助事宜。
    有关本次财务资助的具体情况详见同时发布于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为控股子公司提供
财务资助的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
    为保障公司 2012 年度财务报告的审计工作顺利进行，公司董事会审计委员
会经慎重考虑，提议续聘京都天华会计师事务所为公司提供 2012 年度审计服
务。
    本议案已经获得公司全体独立董事的事前认可，并就公司聘请会计事务所事
项发表了专门的独立意见。具体内容详见同日公告的公司独立董事关于聘请会计

                                     1
师事务所的独立意见。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
   本项议案需要公司股东大会审议通过方能生效。
   特此公告


                                         北京华力创通科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2012 年 3 月 22 日




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