证券代码：300045      证券简称：华力创通         公告编号：2012-016


                    北京华力创通科技股份有限公司
            关于增加2011年度股东大会临时提案的公告

     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司定于2012年4月12日召开公司2011年度股东大会，有关会议事项通知已

于2012年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网进行了公告。日前，

公司董事会收到股东高小离（持有本公司股份30,091,600股，占本公司总股本的

22.46％）《关于提议增加2011年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于聘请2012

年度审计机构的议案》提交公司2011年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司

章程》及有关规定，经董事会研究，同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会

审议。

    根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年3月15日发布的《关于召开2011

年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

    一、对原通知“二、会议审议议案”中增加：

    6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》

    二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件。

    三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。



    特此公告



                                               北京华力创通科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             2012年3月22日




                                     1
                              授 权 委 托 书


      兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京华力创通
科技股份有限 2011 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指
示：（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；
弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

 序号                        议     案                     赞成     反对    弃权
   1      《2011年度董事会报告》
  2       《2011年度监事会报告》
  3       《2011年度财务决算报告》
  4       《2011年度利润分配预案》
  5       《2011年度报告》及其摘要
  6       《关于聘请2012年度审计机构的议案》


      委托股东姓名及签章： ____________________________
      身份证或营业执照号码：____________________________
      委托股东持股数: ____________________________
      委托人股票账号: ____________________________
      受 托 人 签 名: ____________________________
      受托人身份证号码: ____________________________
      委 托 日 期: ____________________________


      附注：

      1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

      2．单位委托须加盖单位公章；

      3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                         2