证券代码：300045         证券简称：华力创通      公告编号：2012-029


                       北京华力创通科技股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏


    2012 年 8 月 15 日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届董事会第十五次会议。2012
年 8 月 21 日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人（其中独立董事 3 名）。会议由公司董事长高小离主持，会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于调整公司首次授出的股票期权行权价格的议案》


    根据《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《股票期权激励计划》”），若在行权前有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调
整，调整的计算公式为：


    P＝ （P0-V）÷（1＋n）


    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。


    1、公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，资本公积金每 10 股转
增 10 股，根据上述计算公式，股票行权价格应调整为 18.65 元：


    计算过程

                                    1
    P ＝ （P0-V）÷（1＋n）=（37.50-0.2）÷(1+1)=18.65（元）


    2、公司 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，资本公积金每 10
股转增 10 股，根据上述计算公式，股票行权价格应调整为 9.25 元：


    计算过程


    P ＝ （P0-V）÷（1＋n）=（18.65-0.15）÷(1+1) =9.25（元）


    因此，公司首次授予股票期权的行权价格调整为 9.25 元。


    因董事路骏属于《股票期权激励计划》受益人，已回避对本议案的表决，其
余 8 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。本议案具体内容详见公司同日公
告的《关于调整公司股票期权激励计划之行权价格及行权数量的公告》。


    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象人员及期权数量
的议案》


    由于近期公司股权激励计划激励对象黄国平、王洁琼、孙怀义、童长海 4
人因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，取消
该 4 人的激励对象资格并取消已授予其的股票期权 12 万份。


    另外，根据《股票期权激励计划》，若在行权前公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调
整。


    1、鉴于公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，资本公积金每 10
股转增 10 股。根据公司股东大会的授权，董事会对股票期权激励计划的期权数
量进行调整：
                                   2
    计算过程


    Q＝（Q0-12）×（1＋n）=（200-12）×（1＋1）=376（万份）


    2、公司 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，资本公积金每 10 股
转增 10 股。 根据公司股东大会的授权，董事会对股票期权激励计划的期权数量
进行调整：


    计算过程


    Q＝Q 0×（1＋n）=376×（1＋1）=752（万份）


    其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 1 为 2011 年度权益分派后的股票期权数量, Q 为调整后的股票期权数量。


    经过本次调整，《股票期权激励计划》所涉股票期权数量调整为 752 万份，
首次授出股票期权激励对象人数减少至 46 人。详细情况见下表：
         涉及调整项目       调整前（万份）       调整后（万份）
       计划授予股票期权
                                 200                  752
             总数
       占公司总股本比例         2.99%                2.81%
       首次授出的股票期
                                 200                  752
             权数
       占公司总股本比例         2.99%              2.81%
                          公司高管人员及其   公司高管人员及其
       首次授予激励对象
                          他核心技术（业务） 他核心技术（业务）
             范围
                              人员共50人         人员共46人


    因董事路骏属于《股票期权激励计划》受益人，已回避对本议案的表决，其
余 8 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。本议案具体内容详见公司同日公
告的《关于调整公司股票期权激励计划之行权价格及行权数量的公告》。


    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

                                    3
特此公告




               北京华力创通科技股份有限公司


                               董事会


                           2012 年 8 月 21 日




           4