证券代码：300045           证券简称：华力创通           公告编号：2012-030



                    北京华力创通科技股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

    2012年8月15日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）以专人

送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届监事会第八次会议。2012年8月21日会议

以通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席褚小楷主持，与会监事

经认真审议表决，通过如下决议：

    审议通过《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》。

    由于近期公司股权激励计划激励对象黄国平、王洁琼、孙怀义、童长海4人因个

人原因离职，根据《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订

稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）其已不具备激励对象资格，取消该4人

的激励对象资格并取消已授予其的股票期权。

    同时，监事会对《北京华力创通科技股份有限公司股票期权计划激励对象名单

（调整）》进行认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内

被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规

行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管

理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘

录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合《股票期

权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体

资格合法、有效。

    本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告
                                           北京华力创通科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2012年8月21日