证券代码：300045                   证券简称：华力创通             公告编号：2012-034


                    北京华力创通科技股份有限公司

                   关于募集资金投资项目延期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、募集资金投资项目的概述

      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1461号”文核准，华力创通首
次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为每股30.70元，
募集资金总额52,190.00万元，扣除各项发行费用1,730.23万元后，募集资金净
额为50,459.77万元。以上募集资金已由北京市中瑞岳华会计师事务所有限公司
出具的中瑞岳华验字[2010]第007号《验资报告》验证确认。根据中国证监会会
计部2010年6月23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，
公司已将本次发行过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他
费用519.30万元计入当期损益。故调整后本次募集资金净额为人民币50,979.07
万元。

      上述募集资金净额 19,720.2 万元用于以下三个项目：

                                                                         单位：万元


                                                                     项目使用募集   实施周期
序号                    项目名称                    总投资额
                                                                       资金金额
  1      北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目    13,003.4            9,699.8         3年

  2      新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目         6,756.9         5,690.7         3年

  3      雷达目标回波模拟器产业化项目                   4,858.0         4,329.7         3年

                      合计                          24,618.3           19,720.2

      其余31,258.87万元为超募资金。


      二、募集资金投资项目进展情况

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    截至2012年7月31日，募集资金投资项目进展情况如下表所示：

                                                                        单位：万元
                                                                                项目可
                                               截至期末投
           募集资金               截至期末累                                    行性是
                      调整后投                    资进度    项目达到预定可
项目名称   承诺投资               计投入金额                                    否发生
                      资总额(1)                  (%)(3)＝   使用状态日期
             总额                     (2)                                       重大变
                                                  (2)/(1)
                                                                                  化
北斗/GPS
兼容型卫
星导航模   9,699.8     9,699.8     5,473.01      56.42      2012 年 9 月 1 日    否
拟器产业
化项目
新一代实
时半实物
仿真机研   5,690.7     5,690.7     2,769.20      48.66      2012 年 8 月 1 日    否
发及产业
化项目
雷达目标
回波模拟
           4,329.7     4,329.7     3,945.65      91.13      2012 年 9 月 1 日    否
器产业化
  项目
  合计     19720.2     19720.2     12,187.86      —               —            —


   三、募集资金投资项目延期的原因说明
    随着技术和市场的发展，公司内部加强了对公共产品平台的整合，以提高不
同产品线设备资源的共享、便于项目成果产业化、减少产品维护成本。截至2012
年7月31日，新一代实时半实物仿真机及产业化项目已经投入2769.20万元，原计
划2012年8月1日完成。由于市场需求不断变化，公司开发的产品和技术也根据需
求在不断调整。为了更好满足市场需要,项目研发工作进行了部分调整，以使产
业化后的半实物仿真机能够具有更加灵活的适应能力，增加应对需求变化的能
力。故新一代实时半实物仿真机及产业化项目拟延期到2013年12月31日。
    截至2012年7月31日，雷达目标回波模拟器产业化项目已投入3945.65万元，
原计划2012年9月1日完成。雷达目标回波模拟器项目的固定资产投资已基本完
成，根据新的研发需求，产品研制有所推迟，因此雷达目标回波模拟器产业化项
目拟延期到2013年3月31日。



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      截至 2012 年 7 月 31 日，北斗／ＧＰＳ兼容性卫星导航模拟器产业化项目已
投入 5473.01 万元，原计划 2012 年 9 月 1 日完成。因北斗卫星导航系统市场启
动晚于预期，本项目对应的产业化推广措施也相应调整。因此该项目拟延期至
2012 年 12 月 31 日。


      四、本次募集资金投资项目延期的具体事项

      根据目前三个募集资金投资项目的实施进度，结合公司业务的具体情况，经
公司审慎测算，调整后三个募集资金投资项目的具体情况如下：
                                                       项目调整后预计
 序                                  项目原预计达到
                 项目名称                              达到可使用状态
 号                                  可使用状态日期
                                                             日期
        北斗/GPS 兼容型卫星导航模
 1                                    2012年9月1日     2012年12月31日
              拟器产业化项目
        新一代实时半实物仿真机研
 2                                    2012年8月1日     2013年12月31日
              发及产业化项目
        雷达目标回波模拟器产业化
 3                                    2012年8月1日     2013年3月31日
                    项目


      五、募集资金投资项目延期对公司的影响及应对措施

      （一）募集资金投资项目延期对公司的影响
       由于公司三个募集资金投资项目延期，从短期看对公司募集资金的使用效
益有一定影响，项目无法及时达到预期效果；但从长期来看，新一代实时半实物
仿真机及产业化项目和雷达目标回波模拟器产业化项目的整合，对于目标产品未
来的产业化发展具有良好的长期效果,北斗／ＧＰＳ兼容性卫星导航模拟器产业
化项目已经形成了项目成果，随着 2012 年下半年国家政策的促进和市场的发展，
配以产业化推广措施将更契合未来发展的需要。因此公司本次对募集资金项目达
到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不
会损害全体股东的利益。

       （二）公司应对措施

      1、市场应对措施：公司将根据生产经营的安排及外部市场形势，调整三个
募投资金项目的研发和发布计划；并提前部署系统的市场推广工作，与客户形成
试点示范效应。

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    2、加强对项目建设进度的监督，使项目按调整后的计划顺利进行建设，以
提高募集资金的使用效益。


   六、相关审批程序和审核意见

    （一）公司董事会审议情况

    2012年8月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》，即同意公司三个募集资金投资项目“<北斗/GPS兼容
型卫星导航模拟器产业化项目>由2012年9月1日延期至2012年12月31日、<新一代
实时半实物仿真机研发及产业化项目>由2012年8月1日延期至2013年12月31日、<
雷达目标回波模拟器产业化项目>由2012年8月1日延期至2013年3月31日”的计
划。

    （二）公司监事会意见

    经审核，监事会认为：公司《关于募集资金投资项目延期的议案》是根据募
集资金的使用进度和项目建设的实际情况，并经过审慎测算后所进行的合理调
整，有利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司《关于募集资金投资项目延期的议案》是公司
根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分
项目投资进展，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施
主体与地点的变更和损害股东利益的情形。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司募集资金投资项目延期的事项是公司根据客观需要做出的谨慎决定，
未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的发展战略，不影响募集资金
投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。

    2、公司募集资金投资项目延期的事项经公司董事会和监事会审议通过，独
立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上
市规则》等相关规定的要求。

    因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
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七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见；

4、宏源证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告


                                     北京华力创通科技股份有限公司


                                                   董 事 会


                                              二○一二年八月三十日




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