证券代码：300045           证券简称：华力创通            公告编号：2012-033



                    北京华力创通科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

    2012年8月22日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）以专人

送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届监事会第九次会议。2012年8月30日会议

以通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席褚小楷主持，与会监事

经认真审议表决，通过如下决议：

    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

   经审核，监事会认为：公司《关于募集资金投资项目延期的议案》是根据募集

资金的使用进度和项目建设的实际情况，并经过审慎测算后所进行的合理调整，有

利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于 2012 年度公司监事薪酬的议案》

    根据《公司章程》的规定，参考市场薪酬水平并结合公司的实际情况，监事会

提出监事 2012 年度薪酬方案：

   公司监事根据其在公司担任的职务领取职务薪酬，不再另外领取监事薪酬。

    此议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告
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                 北京华力创通科技股份有限公司

                             监事会

                       2012年8月30日