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                         北京市大乾律师事务所
             关于北京华力创通科技股份有限公司
         2012 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：北京华力创通科技股份有限公司
       北京市大乾律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华力创通
 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王茂基、于春
 凤律师出席了公司于 2012 年 9 月 27 日召开的 2012 年第一次临

 时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华
 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
 券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上

 市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、
 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集
 及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等重要事

 项的合法性进行了审核和见证。
       为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《关于召开
 2012 年第一次临时股东大会的通知》、《第二届董事会第十七次会议

 决议》等与本次股东大会有关的文件，同时听取了公司就有关事实
 的陈述和说明。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件完整、
真实、有效。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告
材料，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。本

法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人
用于其他任何目的。
    本所律师根据有关法律、法规和规定的要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法
律意见如下：
    一、本次股东大会的召集和召开

    1、本次股东大会的召集
    公司第二届董事会第十七次会议于 2012 年 9 月 10 日以通讯表
决的方式召开，审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的
议案》。公司董事会于 2012 年 9 月 12 日在巨潮资讯网站以公告形式
刊登了《第二届董事会第十七次会议决议》和《关于召开 2012 年第
一次临时股东大会的通知》。
    本所律师经审查认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
    2、本次股东大会的召开
    本次股东大会以现场投票的方式于 2012 年 9 月 27 日上午 10：
00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园乙 18 号楼创通
大厦北京华力创通科技股份有限公司一层会议室召开，会议实际召
开时间、地点及方式与会议通知的内容完全一致。本次股东大会由
公司董事长高小离先生主持，就会议通知中所列提案进行了审议。
    本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
     二、本次股东大会出席人员的资格
     1、股东及股东代理人

     本次股东大会的股权登记日为 2012 年 9 月 21 日。出席公司本
 次股东大会现场会议的股东 及股东代理人共 13 人，代表股份
 160,440,400 股，占公司有表决权总股份的 59.87%。经核查，上述股

 东均为 2012 年 9 月 21 日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中
 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票
 的股东。

     2、出席或列席本次股东大会的其他人员
     出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高
 级管理人员及公司聘请的律师。
     本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东大会的合法
 资格。
     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
    经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以

现场投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、

监票和计票。本次股东大会各议案的表决结果如下：

    1、关于修订《公司章程》的议案

    该项议案经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三

分之二以上通过。

    2、关于2012年度公司董事薪酬的议案

    该项议案经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二

分之一以上通过。

    3、关于2012年度公司监事薪酬的议案
    该项议案经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二

分之一以上通过。

    本所律师认为，本次股东大会相关议案的审议、表决程序及表决

结果合法有效，所有议案均获通过。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召

集、召开程序，出席本次会议的股东及股东代表资格、列席会议人员

的资格以及议案的审议、表决程序与结果等事宜，均符合《公司法》、

《股东大会规则》和相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本

次会议的表决程序与结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法

有效。


     本法律意见书正本三份，无副本，由本所负责人及见证律师签
 署并加盖本所公章后生效。


     （以下无正文）
    （本页无正文，为《北京市大乾律师事务所关于北京华力创通
科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签

署页）




                               北京市大乾律师事务所
                               负责人：
                               （王茂基）
                               见证律师：
                               （王茂基）
                               （于春凤）
                                二 0 一二年九月二十七日