证券代码：300045           证券简称：华力创通          编号：2012-046

               北京华力创通科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2012

年 11 月 11 日以电话和电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十一

次会议的通知。会议于 2012 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。应参与会议监

事 5 名，实际参与会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：

   审议通过《关于使用超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%股

权的议案》

   监事会认为：本次使用 2,090 万元超募资金收购天津市新策电子设备科技有

限公司 95%股权没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投

资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意

公司本次使用部分超募资金收购天津新策 95%股权的使用计划。

   此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   特此公告



                                           北京华力创通科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                 2012 年 11 月 16 日