证券代码：300045           证券简称：华力创通          编号：2012-045

               北京华力创通科技股份有限公司

             第二届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“华力创通”）于
2012 年 11 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会
第十九次会议的通知。会议于 2012 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。应参与
会议董事 9 名，实际参与会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：

    审议通过《关于使用超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%股
权的议案》

    本公司拟使用超募资金 2,090 万元收购天津市新策电子设备科技有限公司
95%股权，具体内容详见同日公告的《北京华力创通科技股份有限公司关于使用
超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%股权的公告》、《北京华力创
通科技股份有限公司关于使用超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司
的可行性研究报告》。
    此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    该议案无须提交股东大会审议。

    特此公告




                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2012 年 11 月 16 日