证券代码：300045     证券简称：华力创通      公告编号：2012-048

                   北京华力创通科技股份有限公司
            关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议决定于2012年12月27日（星期四）召开2012年第二次临时股东大会，会议
有关事项如下：
   一、 召开会议的基本情况
   1、召集人：北京华力创通科技股份有限公司董事会
   2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十次会议审议通
过，决定召开2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   3、会议召开时间：2012年12月27日（星期四）上午10：00
   4、会议召开方式：现场投票
   5、会议出席对象：
   （1）截至2012年12月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师。
    6、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通
大厦北京华力创通科技股份有限公司一层。
   二、 会议审议事项：
   1、关于修改公司经营范围的议案

   该议案已披露于巨潮资讯网2012年10月26日的《第二届董事会第十八次会议

决议公告》（公告编号：2012-044）中，具体内容详见附件三。
   2、关于修改《公司章程》的议案

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   该议案已披露于巨潮资讯网2012年10月26日的《第二届董事会第十八次会议

决议公告》（公告编号：2012-044）中，具体内容详见附件四。
   三、会议登记方法
   1、登记方式
   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年12月26日15:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号北京华力创通科
技股份有限公司董事会办公室，邮编：100094（信封请注明“股东大会”字样）。
   2、登记时间：2012年12月26日9:30—11:30、13:30—15:30。
   3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大
厦北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室
   4、注意事项：
   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
   四、 其他事项
   1、联系方式：
   电 话：010-82966393、82966577
   传 真：010-82803295
   联系人：林浩、查丽丽
   2、会议材料备于董事会办公室。
   3、临时提案请于会议召开前十天提交。
   4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。



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    北京华力创通科技股份有限公司
           董 事   会
          2012年12月11日




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附件一：


            北京华力创通科技股份有限公司
            2012年第二次临时股东大会登记表

姓    名                身份证号

股东账号                持 股 数

联系电话                电子邮箱

 联系地址               邮    编




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附件二：

                                授 权 委 托 书



致： 北京华力创通科技股份有限公司
   兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
  序号                   议案                    同意   反对   弃权
   1       关于修改公司经营范围的议案

   2       关于修改《公司章程》的议案

   委托人签字：
   委托人身份证号码：
   委托人持股数：
   委托人股东账号：
   受托人签字：
   受托人身份证号码：
   委托日期：       年   月     日
   委托期限：自签署日至本次股东大会结束
   （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）




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   附件三：

                  北京华力创通科技股份有限公司

                   关于修改公司经营范围的议案
   为进一步适应公司生产经营需要，公司拟对公司经营范围进行调整，调整内
容如下：
   技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中
介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口、计算机软硬件、计算机辅助设
备 、仪器仪表、网络产品、仿真软件系统、系统集成产品及其他机械电子产品
销售、设计、开发、生产、测试、安装、维修和维护服务；通信电子产品、信号
处理产品、导航产品、自动控制设备、电子元器件及集成电路的销售、设计、开
发、咨询、生产制造、测试、安装和维护服务；出租办公用房、会议服务、承办
展览展示活动。
    具体经营范围以工商部门核定为准。




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   附件四：

                  北京华力创通科技股份有限公司

                      关于修改公司章程的议案

   公司拟对《公司章程》作出以下修改：
   原《公司章程》第十三条“公司的经营范围是：货物进出口、技术进出口、
代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后
方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展
经营活动。”拟修改为“经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；货物进出口、技术
进出口、代理进出口、计算机软硬件、计算机辅助设备 、仪器仪表、网络产品、
仿真软件系统、系统集成产品及其他机械电子产品销售、设计、开发、生产、测
试、安装、维修和维护服务；通信电子产品、信号处理产品、导航产品、自动控
制设备、电子元器件及集成电路的销售、设计、开发、咨询、生产制造、测试、
安装和维护服务；出租办公用房、会议服务、承办展览展示活动。”




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