证券代码：300045         证券简称：华力创通      公告编号：2012-049


                       北京华力创通科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

    2012 年 12 月 6 日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件及电话形式通知召开第二届董事会第二十次会议。2012 年 12 月 11
日，会议以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中
独立董事 3 名）。会议由公司董事长高小离主持，会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

    审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日公告的《北京华力创通科技股份有限公司关于召开 2012
年第二次临时股东大会的通知》。

    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告




                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2012 年 12 月 11 日