证券代码：300045           证券简称：华力创通          编号：2012-049

              北京华力创通科技股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2012

年 12 月 12 日以电话和电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十一

次会议的通知。会议于 2012 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。应参与会议监

事 5 名，实际参与会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：

    审议通过《关于使用超募资金投资设立上海控股子公司的议案》


   监事会认为：本次计划使用超募资金 2,040 万元与胡健等四名自然人共同投

资设立控股子公司上海华力硅智科技有限公司，没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金 2,040 万元与胡健等四名自然

人共同投资设立控股子公司上海华力硅智科技有限公司。

   此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   特此公告



                                           北京华力创通科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                 2012 年 12 月 17 日