证券代码：300045           证券简称：华力创通         编号：2013-005

               北京华力创通科技股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“华力创通”）于
2013 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
二十二次会议的通知。会议于 2013 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。应参与会
议董事 8 名，实际参与会议董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于提名王伟先生补选公司第二届董事会董事的议案》

    鉴于 2013 年 1 月 18 日王旭先生向公司董事会递交辞职报告，申请辞去董事
兼副总经理职务，该辞职报告已经生效，根据《公司章程》规定，经董事会提名
委员会审核，董事会同意提名王伟先生补选公司第二届董事会董事（王伟先生简
历请见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满。

    此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任王伟先生担任公司总经理的议案》

    为了公司长远发展和培养新人，经董事长提名，董事会同意聘任王伟为公司
总经理（简历请见附件 1）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。
    此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    该议案无须提交股东大会审议。

    特此公告
北京华力创通科技股份有限公司

           董 事 会

        2013 年 1 月 18 日
    附件 1：


    王伟，男，36 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本
公司工作，曾任公司卫星导航事业部技术经理、销售业务部经理、监事，现任公
司常务副总经理。


    王伟持有公司股票不超过 5%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。