证券代码：300045        证券简称：华力创通             公告编号：2013-008



                   北京华力创通科技股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 11 日
以书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议通知，会议于
2013 年 3 月 21 日上午 09:30 在公司会议室举行，会议由董事长高小离主持，应
到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的
有关规定。经全体董事讨论后形成如下决议：
    一、 审议通过《2012 年度总经理工作报告》。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、 审议通过《2012 年度董事会报告》。
    详细内容见公司 2012 年年度报告 “第四节 董事会报告”。
    公司独立董事李春升、李燕、赵轶姝向董事会递交了《独立董事 2012 年度
述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    三、 审议通过《2012 年度报告》及其摘要。
    《2012 年度报告》及其摘要详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本报告及其摘要尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    四、 审议通过《2012 年度财务决算报告》。
    报告期内公司营业收入为 27,983.39 万元，较上年同期减少 7.48%，利润总

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额为 5,227.40 万元，较上年同期减少 26.13%，归属于上市公司股东的净利润为
4,592.15 万元，较上年同期减少 24.79%。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       五、审议通过《2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    保荐机构宏源证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具
了《专项核查意见》，同时致同会计师事务所也对公司的专项报告出具了《鉴证
报告》。公司监事会第二届第十三次会议审议通过了《2012 年度募集资金存放和
使用情况专项报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构的议案》。
    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度外部审计
机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。经全
体独立董事事前认可，一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2013 年度外部审计机构，并出具了独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
       七、审议通过《关于公司 2013 年度董事薪酬的议案》。
    根据公司实际情况，2013 年董事薪酬与 2012 年保持不变。具体金额详见 2012
年度报告第 52 页。独立董事 2013 年津贴为 8 万元，与 2012 年保持不变。公司
独立董事经过认真讨论，一致同意公司 2013 年度董事的薪酬与 2012 年度保持一
致。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

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    八、审议通过《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》。
    董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完
善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。公司内部
控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控
制作用。内部控制制度能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保
障，促进公司可持续发展。因而，公司内部控制制度是有效的。
    公司独立董事对公司关于 2012 年度内部控制自我评价报告发表了独立意
见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构宏源证券股份有
限公司出具了核查意见；具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    九、审议通过《2012 年度利润分配预案》。
    经致同会计师事务所审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为
45,921,533.60 元,母公司实现的净利润为 36,467,413.98 元。根据相关规定，
按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,646,741.40 元，任
意盈余公积金 0 元，2012 年度母公司可供股东分配的利润为 32,820,672.58 元。
截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 92,571,249.23 元，年末
资本公积金余额为 301,253,489.85 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2012 年度利润分
配预案，具体如下：以公司现有总股本 26,800 万股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.25 元人民币现金（含税）。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司 2013 年度高级管理人员薪酬的议案》。
    根据公司实际情况，2013 年高管人员薪酬与 2012 年保持不变。公司独立董
事经过认真讨论，一致同意公司 2013 年度高级管理人员的薪酬与 2012 年度保持
一致。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十一、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2013 年 4 月 25 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件

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园乙 18 号楼创通大厦一层召开 2012 年度股东大会，内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站同日公布的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                          北京华力创通科技股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                      2013 年 3 月 21 日




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