证券代码：300045             证券代码：华力创通        编号：2013-009

                北京华力创通科技股份有限公司

             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 11 日
以书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议通知，会议于 2013
年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席褚小楷主持，应到监事 5 人，
实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有
限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    一、 审议通过《2012 年度监事会报告》。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、 审议通过《2012 年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司
2012 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2012 年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    三、 审议通过《2012 年度财务决算报告》。
    报告期内公司营业收入为 27,983.39 万元，较上年同期减少 7.48%，利润总
额为 5,227.40 万元，较上年同期减少 26.13%，归属于上市公司股东的净利润为
4,592.15 万元，较上年同期减少 24.79%。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    四、 审议通过《2012 年度利润分配预案》。
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    经致同会计师事务所审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为
45,921,533.60 元,母公司实现的净利润为 36,467,413.98 元。根据相关规定，
按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,646,741.40 元，任
意盈余公积金 0 元，2012 年度母公司可供股东分配的利润为 32,820,672.58 元。
截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 92,571,249.23 元，年末
资本公积金余额为 301,253,489.85 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2012 年度利润分
配预案，具体如下：以公司现有总股本 26,800 万股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.25 元人民币现金（含税）。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    五、 审议通过《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》。
    经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期
内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    六、 审议通过《公司 2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
    详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    七、 审议通过《关于公司 2013 年度监事薪酬的议案》。
     根据公司实际情况，2013 年监事薪酬与 2012 年保持不变。具体金额详见
2012 年度报告第 53 页。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    特此公告。



                                           北京华力创通科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2013 年 3 月 21 日
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