宏源证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司

        使用部分节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见

    宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）作为北京华力创通科技股
份有限公司（以下简称“华力创通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的
要求，对华力创通拟将募集资金投资项目其中的——雷达目标回波模拟器产业化
项目和北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目的节余资金（包括利息收入）
共计2,019.28万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金事项进行了包括
与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈；核查公司上述两个募投项目的资
金使用及节余情况；查阅董事会和监事会会议关于本次节余募集资金永久补充流
动资金事项的议案等相关文件在内的审慎核查，并发表如下保荐意见：

    一、募集资金到位及管理情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1461 号”文核准，华力创通
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为每股 30.70
元，募集资金总额 52,190.00 万元，扣除各项发行费用 1,730.23 万元后，募集
资金净额为 50,459.77 万元。以上募集资金已由北京市中瑞岳华会计师事务所有
限公司出具的中瑞岳华验字[2010]第 007 号《验资报告》验证确认。根据中国证
监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题
解答”，公司已将本次发行过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会
费等其他费用 519.30 万元计入当期损益。故调整后本次募集资金净额为人民币
50,979.07 万元，超募资金为 31,258.87 万元。
    为了规范对募集资金的管理和使用,公司制定并审议通过了《华力创通募集
资金使用与管理制度》,并连同保荐机构宏源证券分别与北京银行上地支行、中
国建设银行花园路支行、中国民生银行总行营业部、中国民生银行北京上地支行
签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专

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户存储，并对其使用执行严格的审批程序，确保专款专用。
       二、募集资金投资项目资金使用、节余情况及节余原因
       1.募集资金使用情况
       截至2013年3月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
                                                                           单位：万元
                                         项目达到预定可使     承诺投资         累计投资
序号                项目名称
                                            用状态日期         金额             金额

         新一代实时半实物仿真机及
  1                                       2013年12月31日        5,690.70         3,187.61
                产业化项目

         雷达目标回波模拟器产业化
  2                                       2013年03月31日        4,329.70         4,170.77
                      项目

          北斗／GPS兼容型卫星导航
  3                                       2012年12月31日        9,699.80         8,017.72
             模拟器产业化项目

                      合计                                     19,720.20        15,376.10


       2.募集资金节余情况
       截至 2013 年 3 月 31 日，雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容
型卫星导航模拟器产业化项目均已经建设完成，项目节余情况如下：
                                                                           单位：万元
                             承诺投资   累计投资   结余资金
序号       项目名称                                            利息收入         项目节余
                               金额      金额       金额

         雷达目标回波

  1      模拟器产业化        4,329.70   4,170.77     158.93

             项目

         北斗／GPS 兼                                                 178.27     2,019.28

         容型卫星导航
  2                          9,699.80   8,017.72   1,682.08
         模拟器产业化

             项目

             合计                                  1,841.01           178.27     2,019.28


       3.募集资金节余原因
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    雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化
项目出现募集资金结余的原因主要有以下三方面：
    (1)在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，
通过降低项目研发、测试成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目
总开支；
    (2)公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到
资源共享，优化流程，减少了部分重复投入；
    (3)部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有
一定幅度的降低。
    三、节余募集资金使用计划

    华力创通于 2013 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将募集资金投
资项目其中的——雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航
模拟器产业化项目的节余资金（包括利息收入）共计 2,019.28 万元用于永久补
充公司日常经营所需的流动资金。
    使用上述项目节余募集资金永久补充流动资金每年可为公司减少利息支出
（按一年期银行贷款基准利率 6%计算）约 121.16 万元人民币，从而提高资金使
用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司近 12 个月内未进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进
行上述高风险投资。

    四、保荐机构对华力创通关于本次节余募集资金使用计划的保荐意见
    作为华力创通的保荐机构，宏源证券经核查后认为：截至 2013 年 3 月 31
日，雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化
两个募投项目均已建设完成，产生节余募集资金 2,019.28 万元，公司使用上述
节余募集资金永久补充流动资金事项已经 2013 年 6 月 13 日召开的第二届董事会
第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的
独立意见，履行了相关决策程序及信息披露义务；公司近 12 个月内未进行证券
投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内
也不进行上述高风险投资，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
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交易所创业板上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
法规的要求。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害投资
者利益的情形，公司实际运营的需要，有利于提高募集资金使用效率,降低公司
财务费用，提高公司经济效益，符合全体股东的利益。宏源证券同意公司本次节
余募集资金使用计划。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限
公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金保荐意见》之签字盖章页。）




    保荐代表人:

                    占小平             吴   晶




                                                 宏源证券股份有限公司

                                                              （公章）

                                                      2013 年 6 月 13 日




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