证券代码：300045        证券简称：华力创通              编号：2013-023

                北京华力创通科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“华力创通”）于

2013 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第

十五次会议的通知。会议于 2013 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。应参与会议

监事 5 名，实际参与会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：

   审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

   经审核，监事会认为：公司拟将其中两个募集资金投资项目——雷达目标回

波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目的节余

2019.28 万元（包括利息收入）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存

在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效

率,降低公司财务费用。同意将该项目节余的 2019.28 万元（包括利息收入）用

于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

   本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   特此公告。



                                             北京华力创通科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2013 年 6 月 13 日