华力创通:第二届监事会第十五次会议决议公告2013-06-14
证券代码:300045 证券简称:华力创通 编号:2013-023
北京华力创通科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“华力创通”)于
2013 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第
十五次会议的通知。会议于 2013 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。应参与会议
监事 5 名,实际参与会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决形成如下决议:
审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核,监事会认为:公司拟将其中两个募集资金投资项目——雷达目标回
波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目的节余
2019.28 万元(包括利息收入)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金,符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存
在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效
率,降低公司财务费用。同意将该项目节余的 2019.28 万元(包括利息收入)用
于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
监 事 会
2013 年 6 月 13 日