证券代码：300045        证券简称：华力创通              公告编号：2013-022



                   北京华力创通科技股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 6 日以
电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的通
知。会议于 2013 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。应参与会议董事 9 名，实际
参与会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益
最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，募集
资金投资项目——雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航
模拟器产业化项目的节余 2019.28 万元（包括利息收入）用于永久补充公司日常
经营所需的流动资金。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                             北京华力创通科技股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                      2013 年 6 月 13 日




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