证券代码：300045         证券简称：华力创通       公告编号：2013-029


                   北京华力创通科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏


      北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2013
年 7 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十六
次会议的通知。会议于 2013 年 7 月 26 日以现场会议方式在公司一层会议室召开。
应参与会议董事 8 名，实际参与会议董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，
与会董事经过认真讨论，经表决形成如下决议：

      审议通过《2013 年半年度报告及其摘要的议案》
      经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2013 年半年度报告的
编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2013 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
      2013 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

      本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
      特此公告


                                              北京华力创通科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                         2013 年 7 月 29 日