证券代码：300045           证券简称：华力创通         编号：2013-033

              北京华力创通科技股份有限公司

         第二届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“华力创通”）于
2013 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
二十七次会议的通知。会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参与会
议董事 8 名，实际参与会议董事 6 名。董事王琦出差在外委托董事长高小离出席
会议并代为行使表决权，董事熊运鸿出差在外委托董事王伟出席会议并代为行使
表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

    为提高公司超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，增强
公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金
使用》以及《公司章程》的有关规定，结合公司目前财务状况和经营发展需要，
经审慎研究，公司拟使用部分超募资金 3,000 万元永久补充流动资金，用于公司
主营业务发展。具体内容详见同日公告的《北京华力创通科技股份有限公司超募
资金使用计划（10）的公告》。

    公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

    本议案尚须提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日公告的《北京华力创通科技股份有限公司关于召开 2013
年第一次临时股东大会的通知》。

    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告




                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2013 年 8 月 26 日