证券代码：300045            证券简称：华力创通         编号：2013-034

               北京华力创通科技股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2013

年 8 月 19 日以电话和电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十七

次会议的通知。会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参与会议监事

5 名，实际参与会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：

    审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》


    为提高公司超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，增强

公司盈利能力，结合公司目前财务状况和经营发展需要，经审慎研究，公司拟使

用部分超募资金 3,000 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。具体内

容详见同日公告的《北京华力创通科技股份有限公司超募资金使用计划（10）的

公告》。

    本议案尚须提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2013 年 8 月 26 日