证券代码：300045         证券简称：华力创通              公告编号：2013-036


                   北京华力创通科技股份有限公司

                 2013年第一次临时股东大会决议公告

     特别提示：
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会以现场投票和网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）现场会议召开时间：2013 年9月12日上午10：00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9
月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2013年9月11日15：00 至2013年9月12日15：00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号乙18号华力创通大厦1
层会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：董事长高小离先生因公出差，本次股东大会由经公司半数
以上董事共同推举的董事、副总经理兼财务总监熊运鸿先生主持。
    本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票



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系统进行投票的股东）共【15】人，代表股份【151,905,457】股，占公司股份总数
的【56.68】%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【10】人，
代表股份【151,835,000】股，占公司股份总数的【56.6548】%；参加网络投票的股
东及股东代理人共 【5】人，代表股份【70,457】股，占公司股份总数的【0.0263】%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市大乾律师事
务所见证律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过《关于使用超募资金
永久补充流动资金的议案》：
    表决结果为：同意【151,845,100】股，占出席会议股东所持有效表决权股份
【99.96】%；反对【60,357】股，占出席会议股东所持有效表决权股份【0.04】%；
弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份【0】%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市大乾律师事务所王茂基律师和李鹏律师现场见证，并为
本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    四、备查文件

    1、北京华力创通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市大乾律师事务所出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司2013
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                              北京华力创通科技股份有限公司
                                                              2013年9月12日



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