证券代码：300045            证券简称：华力创通         公告编号：2013-043


                       北京华力创通科技股份有限公司
               第二届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2013
年 10 月 17 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八
次会议的通知。会议于 2013 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参与会议董
事 8 名，实际参与会议董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《2013 年第三季度报告》。

   公司2013年第三季度报告全文详见证监会指定的信息披露网站。

   本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

   二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关规定及工作需要，公司决定聘任林浩女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书工作。
   本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
   特此公告


                                            北京华力创通科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2013 年 10 月 22 日