证券代码：300045          证券简称：华力创通          公告编号：2014-007


                   北京华力创通科技股份有限公司
        关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、对外投资概述

   因公司发展规划及实际生产经营的需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简
称“公司”）拟在成都市投资设立全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，公司以
自有资金出资，占注册资本的100%。公司于2014年4月11日召开第二届董事会第三十次
会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，并自
董事会审议通过之日起开始实施。

   根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无须提交
股东大会审议。

   本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

   二、投资主体介绍

   投资主体为本公司，无其他投资主体。

   三、投资标的的基本情况

   1.公司名称：成都华力创通科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为
准）

   2.注册资本：人民币3,000万元

   3.公司性质：有限责任公司

   4.资金来源：自有资金

   5.拟定经营范围：从事卫星通讯、导航应用开发、仿真应用开发以及销售，兼营计
算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、信息服务，软件
开发、技术转让、技术服务、技术咨询和计算机软、硬件及辅助设备的制造与销售。

   6.股东结构：新设公司股东北京华力创通科技股份有限公司，持股比例 100%。

   四、对外投资的背景、必要性、可行性和存在的风险

   （一）对外投资的背景

   在国家大力推进和深化西部大开发的背景下，为充分利用四川及西南各省丰富便利
的资源条件，更好地服务四川及西南各省北斗综合应用示范工程的推广，从基础条件、
技术创新、技术服务等方面共同推进导航产业发展，公司应尽快在四川省落地以及与本
地相关优势企业加强合作并结成战略联盟；同时，为加快公司传统产业链在西南的发展
迈上新台阶，为公司未来向东南亚的进军开辟桥头堡根据地，华力创通应尽快在成都成
立全资子公司。

   （二）对外投资的必要性

   1.随着公司的发展壮大，公司多元化发展和区域化布局的需要，在华力创通“立足北
京，辐射全国，走向世界”的战略中成都乃至西南市场的重要地位不言而喻。

   2.随着北京、上海等一线城市人力成本和生活成本进一步攀高，成都大量、相对廉
价和优质的人力成本优势凸显。

   3.随着导航产业示范运用的大量推广，要想谋求在西南地区尤其是成都市场的更大
发展，企业本土化是基础。

   4.公司拟与政府在北斗导航领域开展更深入、更广泛的战略合作，尤其是要想寻求
当地政府的各种专项资金、政策和项目支持等，企业本地化也是必要前提。

   （三）对外投资的可行性

   1.公司自2001年在成都成立办事处或分公司13年来，通过多年的沉淀和努力，公司
在西南地区传统业务的市场开拓、关系维护、业务拓展等方面成效显著。

   2.西南具有强大的市场基础，尤其是北斗导航产业。虽然目前公司北斗导航产业在
西南的本地化技术服务和研发能力等方面还尚未建立，但随着北斗导航产业应用的推广，
公司在西南地区下一步面临大量机会。

   3.成都是全国相对比较集中并走在前列的电子产业基地和软件产业基地，具有广泛
的人才基础，为子公司的发展可以提供持续的人才资源保障。

   （四）存在的风险

   1．业务持续性风险与对策

   公司在西南地区的军工科研院所领域虽有多年的积累和长期的合作，具有一定的市
场基础；但如何保持业务的长期性和持续性，从经营风险和对未来的预测上，也不能完
全排除子公司业务规模无法持续扩大，尤其是公司新兴业务拓展的持续性发展，因而影
响公司盈利水平的风险，所以子公司能否在当地取得良好、健康、持续的发展确实存在
一定的不确定性。

   风险对策 ：公司的主营业务如仿真测试、信号处理等已经在全国各地军工科研院所
得到成功拓展，成立子公司以后，公司将加大在西南地区的市场和业务的拓展力度，以
成都子公司为中心，服务四川、云南、贵州和重庆等城市公司传统业务的同时，紧紧抓
住北斗导航市场兴起的难得历史机遇，发挥区域优势、 业务联动，在提升公司品牌影响
力的同时，获得更多的市场份额和业务收益。

   2.人才风险与对策

   人才始终是企业发展的重要资源，在成都子公司的业务不断拓展、业务需求突增的
情况下，诸如营销人才、行业专家、技术骨干、项目经理等骨干精英人才不济的风险也
随之突出，如何避免因人才不济对成都子公司发展的风险是成都子公司成功与否的重要
基础。

   风险对策：公司将成都子公司作为西南区域中心，建立人才服务基地。通过全面分
析自身人力资源方面所面临的不足，充分发挥自身吸引人才的优势，并根据内外环境的
实际情况，因地制宜制定相应的人才策略，并从制度上建立起完整的人才体系，从而才
能有针对性地招揽和吸引切实需要的适用人才，为成都子公司的业务发展提供人才保障。

   3.管理风险与对策

   随着国家北斗卫星导航系统的建立健全、通导一体化逐步推进以及军工市场的持续
发展，华力创通近十年来取得了高速发展并逐步完成了重大战略转型，取得了社会效益
和经济效益的双赢。但子公司的成立，尤其是初期，需要持续引进大量的高素质科研人
才和行业管理人才，并建立和完善合理的约束激励机制、内部控制体系和运营管理体系。
如成都子公司在未来的实际运作中，不能在发展规划、企业管理、人才引进和制度建设
等方面实施持续有效的工作，也将对成都子公司的运营管理带来风险。

   风险对策：华力创通全资子公司将按照总公司制定的各项规范性文件，结合总公司
成熟的管理模式和经验，使得成都子公司按照上市公司的要求在管理上从一开始就非常
的规范；同时总公司将对成都全资子公司的各类人员进行系统的、常规的各项培训，使
其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系，提升管理效率。

   五、备查文件

   公司第二届董事会第三十次会议决议

   特此公告
                                                北京华力创通科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2014年4月11日