证券代码：300045           证券代码：华力创通          编号：2014-008
                 北京华力创通科技股份有限公司
               第二届董事会第三十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 8 日以

专人送达、电话和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通

知。会议于 2014 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。应参与会议董事 8 名，实际

参与会议董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董事经过认真讨论，

经表决形成如下决议：

    审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

    在国家大力推进和深化西部大开发的背景下，为充分利用四川及西南各省丰

富便利的资源条件，更好地服务四川及西南各省北斗综合应用示范工程的推广，

从基础条件、技术创新、技术服务等方面共同推进导航产业发展，公司拟在成都

市投资设立全资子公司，注册资本为人民币 3,000 万元，公司以自有资金出资，

占注册资本的 100%。
   根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无须

提交股东大会审议。

   本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公布的《北京华力创通科技股份有限公

司关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》。

    特此公告

                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2014 年 4 月 11 日