证券代码：300045          证券简称：华力创通      公告编号：2014-012

                     北京华力创通科技股份有限公司
                    关于召开2013年度股东大会的通知

     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议决定于2014年5月23日（星期五）召开2013年度股东大会，会议有关
事项如下：
   一、 召开会议的基本情况
   1、召集人：北京华力创通科技股份有限公司董事会
   2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十一次会议审议
通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   3、会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10：00
   4、会议召开方式：现场投票
   5、会议出席对象：
   （1）截至2014年5月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师。
    6、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通
大厦北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。
   二、 会议审议议案
   1、《2013年度董事会报告》
   该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会
议决议公告》中。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告已
                                    1
于2014年4月18日披露于巨潮资讯网。
   2、《2013年度监事会报告》
   该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届监事会第十九次会议
决议公告》中。
   3、《2013年度财务决算报告》
   该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会
议决议公告》中。
   4、《2013年度利润分配预案》
   该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会
议决议公告》中。
   5、《2013年度报告》及其摘要
   该议案已于2014年4月18日披露于巨潮资讯网。

   6、《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
   该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会
议决议公告》中。
   7、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
   该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届监事会第十九次会议
决议公告》中。
   三、 会议登记方法
   1、登记方式
   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月22日15:00 前送达公司
董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号乙18号北京华力创通科

                                    2
技股份有限公司董事会办公室，邮编：100094（信封请注明“股东大会”字样）。
   2、登记时间：2014年5月22日9:30—11:30、13:30—15:30。
   3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大
厦北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室
   4、注意事项：
   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
   四、 其他事项
   1、联系方式：
   电 话：010—82966393
   传 真：010—82803295
   联系人：林浩 张桂双
   2、会议材料备于董事会办公室。
   3、临时提案请于会议召开前十天提交。
   4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


                                       北京华力创通科技股份有限公司董事会
                                                            2014年4月16日



附： 1.《股东参会登记表》
    2.《授权委托书》




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     附件1

             股东大会登记表

姓     名        身份证号

股东账号         持 股 数

联系电话         电子邮箱

联系地址         邮    编




                   4
附件2

                                授 权 委 托 书


      兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京华力创通
科技股份有限 2013 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指
示：（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃
权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号                       议   案                       赞成      反对 弃权
  1      《2013年度董事会报告》
  2      《2013年度监事会报告》
  3      《2013年度财务决算报告》
  4      《2013年度利润分配预案》
  5      《2013年度报告》及其摘要
  6      《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
  7      《关于公司2014年度监事薪酬的议案》


      委托股东姓名及签章： ____________________________
      身份证或营业执照号码：____________________________
      委托股东持股数: ____________________________
      委托人股票账号: ____________________________
      受 托 人 签 名: ____________________________
      受托人身份证号码: ____________________________
      委 托 日 期: ____________________________


      附注：

      1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

      2．单位委托须加盖单位公章；

      3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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