证券代码：300045             证券代码：华力创通         编号：2014-013

                北京华力创通科技股份有限公司

             第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 3 日以
书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十九次会议通知，会议于 2014 年
4 月 16 日在公司一层 101 会议室召开。会议由监事会主席褚小楷主持，应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科
技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
   一、 审议通过《2013 年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司
2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2013 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2013 年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    二、 审议通过《2013 年度监事会报告》。
    2013 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有
效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。详见 2014 年 4 月 18 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013 年度报告》。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、 审议通过《2013 年度财务决算报告》。
    报告期内公司营业收入为 303,700,133.49 元，较上年同期增加 8.53%，利
                                    1
润总额为 9,890,715.57 元，较上年同期减少 81.08%，归属于上市公司股东的净
利润为 14,347,252.83 元，较上年同期减少 68.76%。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    四、 审议通过《2013 年度利润分配预案》。
    经致同会计师事务所审计，公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润为
14,347,252.83 元,母公司实现的净利润为 11,490,119.19 元。根据相关规定，
按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,149,011.92 元，任
意盈余公积金 0 元，2013 年度母公司可供股东分配的利润为 10,341,107.27 元。
截至 2013 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 96,212,356.50 元，年末
资本公积金余额为 308,620,789.85 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2013 年度利润分
配预案，具体如下：以公司现有总股本 26,800 万股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.1 元人民币现金（含税）,共计派发现金红利 268 万元，剩余未分配利润结
转至下一年度。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    五、 审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》。
    经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期
内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    六、 审议通过《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    七、 审议通过《关于公司 2014 年度监事薪酬的议案》。
    参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第二届监
事会监事 2014 年的薪酬在 2013 年的基础上保持不变，具体如下：
    （1） 不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；

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   （2） 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的报酬，不再领取监事职务报酬。
   本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

   八、备查文件

   1. 经与会监事签字的并加盖监事会印章的第二届监事会第十九次会议决

议；

   2. 深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                         北京华力创通科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2014 年 4 月 16 日




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