证券代码：300045           证券代码：华力创通         编号：2014-017


              北京华力创通科技股份有限公司
            第二届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014

年 4 月 18 日以专人送达、电话和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第

三十三次会议的通知。会议于 2014 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应参与会

议董事 8 名，实际参与会议董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董

事经过认真讨论，经表决形成如下决议：

    审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

    公司第二届董事会自 2011 年 4 月成立以来，三年任期已满，将进行换届选

举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名

委员会提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、李春升、李燕、赵轶

姝等 9 人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人李春升、李燕、赵轶姝为

独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件 1。

    依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公

司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审

议，股东大会审议时采用累积投票制选举。

    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，

原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告

                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2014 年 4 月 25 日



    附件：董事候选人简历

    1、高小离，男，46 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年一直在

本公司，曾任北京华力创通科技有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长。

    截至公告日，高小离先生直接持有公司 57,583,200 股股份，占公司总股本的

21.49%，与王琦先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    2、王琦，男，48 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在

本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任本公司董事。

    截至公告日，王琦先生直接持有公司 47,619,332 股股份，占公司总股本的

17.77%，与高小离先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    3、熊运鸿，男，48 岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直

在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司财务总监兼副总经理，现任本公

司董事、副总经理和财务总监。

    截至公告日，熊运鸿先生直接持有公司 35,755,468 股股份，占公司总股本的

13.34%，与高小离先生、王琦先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    4、王伟，男，37 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在

本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星导航事业部技术经理、公司监

事、销售业务部销售经理、公司常务副总经理，现任本公司董事兼总经理。

    截至公告日，王伟先生直接持有公司 360,000 股股份，占公司总股本的

0.13%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情

形。
    5、路骏，男，41 岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在
本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司工程师、企业发展部经理、本公司
监事、首席工程师，现任本公司董事、市场部副总监。
    截至公告日，路骏先生直接持有公司 841,500 股股份，占公司总股本的
0.31%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。
    6、李宗利，男，47 岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直
在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任本公司副总经理、
信号处理产品部总经理。
    截至公告日，李宗利先生直接持有公司 3,280,000 股股份，占公司总股本的
1.22%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。

    7、李春升，男，51 岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直

在北京航空航天大学电子信息工程学院工作，任职教授、博士生导师，2009 年 5
月至今任本公司独立董事。

    李春升先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关

系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担

任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确

定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    8、李燕，女，57 岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在

中央财经大学工作，任财政学院副院长、教授、硕士研究生导师、中国财政学会

理事、中国法学会财税法学研究会理事、全国财政学教学研究会理事、青岛啤酒

独立董事，2009 年 5 月至今任本公司独立董事。

    李燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，

其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公

司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。

    9、赵轶姝，女，46 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直

在在北京航空航天大学任教，2009 年 5 月至今任本公司独立董事。

    赵轶姝女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关

系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担

任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确

定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。