证券代码：300045           证券简称：华力创通           编号：2014-018

                 北京华力创通科技股份有限公司
               第二届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014

年 4 月 18 日以专人送达、电话和传真方式向全体监事发出召开第二届监事会第

二十一次会议的通知。会议于 2014 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应参与会

议监事 5 名，实际参与会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过认真讨论，经表决形成如

下决议：

    审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议

案》

    公司第二届监事会三年任期即将届满，将进行换届选举。根据《公司法》、

《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

经广泛征询意见，本次监事会提名褚小楷先生、陈燕女士和付海建先生为第三届

监事会监事候选人（简历详见本公告附件）。

    该项议案将提交公司 2013 年度股东大会采用累积投票制选举产生。上述三

位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监

事高波、林浩共同组成公司第三届监事会。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，

原监事仍应按照有关规定和要求履行职务。

    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                           北京华力创通科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                     2014 年 4 月 25 日
附件：监事候选人简历
    褚小楷，男，37 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在
本公司工作，曾任公司技术支持部经理、总经理办公室主任，现任本公司监事。
    褚小楷先生持有本公司股票不超过 1%，与持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    付海建，男，33 岁，中国国籍，本科毕业于中国青年政治学院法学系。无
境外居留权。最近四年来一直在本公司工作，现任公司总经理办公室主任。
    付海建先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    陈燕，女，41 岁，中国国籍，无境外居留权，本科，中级会计师。最近五年
来一直在本公司工作，现任公司审计部经理。

    陈燕女士持有本公司股票不超过 1%，与持有本公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。