证券代码：300045          证券简称：华力创通        公告编号：2014-020

                     北京华力创通科技股份有限公司
            关于增加2013年度股东大会临时提案的公告

     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日在
中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，
公司定于2014年5月23日（星期五）上午10:00以现场方式召开2013年度股东大会。
    2014年4月25日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事
会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，提名高小离、王琦、熊运
鸿、王伟、路骏、李宗利、李春升、李燕、赵轶姝等9人作为第二届董事会董事
候选人。其中被提名人李春升、李燕、赵轶姝为独立董事候选人。该议案尚需提
交股东大会审议。
   公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
第三届监事会监事候选人提名的议案》，提名褚小楷、陈燕和付海建为第三届监
事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大
会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事高波、林浩共同组成
公司第三届监事会。
   公司股东高小离先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会、监事会
将上述两个议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
   根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，高小离先生持有本公司
股份57,583,200股，占公司总股本的比例为21.49%，该提案人的身份符合有关规
定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》
的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审
议，并将作为2013年度股东大会的第8、9项议案。
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   因上述临时提案的增加，原2013年度股东大会通知的相关条款均有相应变
动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
   特此公告




                                      北京华力创通科技股份有限公司董事会
                                                           2014年4月25日




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