证券代码：300045          证券简称：华力创通        公告编号：2014-025


                  北京华力创通科技股份有限公司
                    2013年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    特别提示：
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会以现场方式召开。
    一、 会议召开和出席情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称：公司）2013年度股东大会于2014
年5月23日（星期五）上午10：00 在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华
力创通科技股份有限公司一层101会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长高小离先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表
人、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东（或委托代理人）13人，所持（或代理）股份147,200,600
股，占公司总股份的54.93%。
    二、 议案审议情况
    与会股东代表对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决的方
式通过了如下决议：
    1、 审议通过《2013年度董事会报告》
    具体内容详见2014年4月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《2013年度报
告》。公司独立董事代表赵轶姝女士在本次年度股东大会上进行了述职。
    表决结果：同意147,200,600 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%。
   2、 审议通过《2013年度监事会报告》
   具体内容详见2014年4月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《2013年度监
事会报告》。
   表决结果：同意147,200,600 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%。
   3、 审议通过《2013年度财务决算报告》
   具体内容详见2014年4月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《第二届董事
会第三十一次会议决议公告》。
   表决结果：同意147,200,600 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%。
   4、 审议通过《2013年度利润分配预案》
   具体内容详见2014年4月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《第二届董事
会第三十一次会议决议公告》。
   表决结果：同意147,200,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%。
   5、 审议通过《2013年度报告》及其摘要
   具体内容详见2014年4月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《2013年度报
告》。
   表决结果：同意147,200,600 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数
的0%。
   6、 审议通过《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
   具体内容详见2014年4月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《第二届董事
会第三十一次会议决议公告》。
   表决结果：同意 147,112,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反
对 87,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    7、 审议通过《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
    具体内容详见2014年4月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《第二届监事
会第十九次会议决议公告》。
    表决结果：同意147,112,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；反对
87,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
    8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
    公司第二届董事会自2011年4月成立以来，三年任期已满。根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名高小离、王琦、
熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、李春升、李燕、赵轶姝等9人作为第三届董事会董事
候选人。该议案已于2014年4月26日披露在中国证监会指定网站的《第二届董事会第
三十三次会议决议公告》中。
    本次年度股东大会采用累积投票制对上述董事候选人进行选举。
    表决结果：
    董事候选人高小离得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    董事候选人王琦得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    董事候选人熊运鸿得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    董事候选人王伟得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    董事候选人路骏得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    董事候选人李宗利得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    独立董事候选人李燕得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的
100%；
    独立董事候选人李春升得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数
的100%；
    独立董事候选人赵轶姝得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数
的100%；
   9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
   公司第二届监事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司
第三届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提
名褚小楷、陈燕和付海建为第三届监事会监事候选人。该议案已于2014年4月26日披
露在中国证监会指定网站的《第二届监事会第二十一次会议决议公告》中。
    监事候选人褚小楷得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    监事候选人陈燕得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    监事候选人付海建得票：147,200,600 票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会由北京市大乾律师事务所王茂基律师和祝斌律师现场见证，并为
本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、 备查文件
    1、北京华力创通科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
    2、北京大乾律师事务所出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司2013年度
股东大会法律意见书》。


    特此公告




                                             北京华力创通科技股份有限公司
                                                            2014年5月23日