证券代码：300045          证券简称：华力创通              公告编号：2014-026


                    北京华力创通科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014
年 5 月 13 日以书面形式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。会议
于 2014 年 5 月 23 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会
议经表决形成如下决议：
   一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经全体董事审议，选举高小离先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高小离先生的简历详见公司于
2014 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站公告的《北京华力创通科技股份
有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于选举第三届董事会专业委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，关于选举各专业委员会组成人员的
表决结果如下：
    1. 关于公司董事会战略委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举高小离、熊运鸿、王伟、路骏、李春升为公司第三届
董事会战略委员会委员，其中高小离为主任委员。任期与本次董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 关于公司董事会提名委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举高小离、李春升、李燕为公司第三届董事会提名委员
会委员，其中李春升为主任委员。任期与本次董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 关于公司董事会审计委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举王琦、李燕、李春升为公司第三届董事会审计委员会
委员，其中李燕为主任委员。任期与本次董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举王琦、李春升、赵轶姝为公司第三届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中李春升为主任委员。任期与本次董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上各专业委员会委员的简历详见公司于 2014 年 4 月 26 日在中国证监会指定
信息披露网站公告的《北京华力创通科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会
议决议公告》。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事会提名委员会提名，同意聘任以下高级管理人员：
    1.聘任王伟先生为公司总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.聘任李宗利先生、巩胜利先生、付正军先生、吴梦冰女士、黄玉彬先生为公
司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 聘任熊运鸿先生为公司财务总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.聘任吴梦冰女士为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    熊运鸿先生、王伟先生、李宗利先生简历详见公司于 2014 年 4 月 26 日在中国
证监会指定信息披露网站公告的《北京华力创通科技股份有限公司第二届董事会第
三十三次会议决议公告》，巩胜利先生、付正军先生、吴梦冰女士、黄玉彬先生简历
见公告附件。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经董事会审议，同意聘任林浩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    林浩女士简历见 2014 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站公告的《北
京华力创通科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。


    特此公告
                                       北京华力创通科技股份有限公司董事会
                                                             2014年5月23日
附件：简历
    1、巩胜利，男， 43 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在
本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司研发部经理、公司副总经理，现任本
公司副总经理。
    截至公告日，巩胜利先生直接持有公司 1,500,000 股股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    2、付正军，男，46 岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在
本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司工程师、产品市场部经理、运行管理
部经理、监事、行政人事部经理等职务，现任本公司副总经理。
    截至公告日，付正军先生直接持有公司 600,000 股股份，占公司总股本的 0.22%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    3、吴梦冰，女，41 岁，硕士，会计师、经济师，中国国籍，无境外居留权。
最近五年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。
    截至公告日，吴梦冰女士直接持有公司 650,000 股股份，占公司总股本的 0.24%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    4、黄玉彬，男，51 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。曾经在航天 704 所
长征宇通公司担任总经理助理，2010 年 4 月至今一直在本公司工作，曾任本公司总
经理助理，现任本公司卫星导航产品部总监。
    截至公告日，黄玉彬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。