证券代码：300045           证券简称：华力创通          编号：2014-027

                北京华力创通科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014
年 5 月 13 日以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知。
会议于 2014 年 5 月 23 日以现场会议方式召开。应参加会议监事 5 名，实际参加
会议监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。会议选举陈燕为公司
第三届监事会主席（相关简历请见附件）。
    本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告



                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                  2014 年 5 月 23 日

附：监事会主席简历
    陈燕，女，41 岁，中国国籍，无境外居留权，本科，中级会计师。最近五
年来一直在本公司工作，现任公司审计部经理。

   截至公告日，陈燕女士持有本公司股票不超过 1%，与持有本公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。