证券代码：300045        证券简称：华力创通           公告编号:2014-031



                   北京华力创通科技股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 16 日
以书面方式向全体监事发出召开第三届届监事会第二次会议通知，会议于 2014
年 6 月 23 日在公司一层 101 会议室召开。会议由监事会主席陈燕主持，应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通
科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要

    监事会经讨论审议，通过了公司《北京华力创通科技股份有限公司限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，并

对激励对象名单进行核查。

    监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，

不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三

年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办

法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股

票激励对象的主体资格合法、有效。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       二、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划实

施考核管理办法》

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       三、审议并通过《关于将公司实际控制人之一高小离先生作为限制性股票

激励计划激励对象的议案》

    将高小离先生作为限制性股票激励计划对象，授予其 80 万股限制性股票，

因其为实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘 1 号》的规定，高小离先生作

为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经华力创通股东大会表决通

过，且股东大会对该事项进行投票表决时，高小离先生及其一致行动人须回避表

决。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       四、审议并通过《关于将公司实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激

励计划激励对象的议案》

    将王琦先生作为限制性股票激励计划对象，授予其 63 万股限制性股票，因

其为实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘 1 号》的规定，王琦先生作为本

次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经华力创通股东大会表决通过，且

股东大会对该事项进行投票表决时，王琦先生及其一致行动人须回避表决。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    上述一至四项议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材

料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会

召开时间将另行通知。

   特此公告
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                 北京华力创通科技股份有限公司

                              监事会

                             2014 年 6 月 23 日