证券代码：300045           证券简称：华力创通            公告编号：2014-038


                    北京华力创通科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014
年 8 月 10 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的
通知。会议于 2014 年 8 月 20 日下午 14:30 以现场会议方式及通讯表决方式相结合
形式在公司一层会议室召开。应参与会议董事 9 名，董事熊运鸿先生委托董事长高
小离先生代为表决，实际参与会议董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会
董事经过认真讨论，经表决形成如下决议：
    一、审议通过《2014 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2014 年半年度报告的编制
和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2014 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    2014 年半年度报告全文及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减
值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。公司根据
初步沟通情况，判断应收账款可收回金额低于账面价值，公司决定对该项资产计提
减值准备，金额为 603.89 万元，本次计提资产减值准备将减少公司 2014 年 1-6 月


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净利润万 601.10 万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 601.10 万元。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    三、审议通过《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的
规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    四、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最
大化的原则，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，拟将
募集资金投资项目——新一代实时半实物仿真机及产业化项目的节余 1470.09 万元
用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。使用上述项目节余募集资金永久性补
充流动资金可改善公司资金状况,增强公司现有资金的流动性,降低财务费用,充分
发挥募集资金的效用,提高募集资金的使用效率。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    特此公告
                                         北京华力创通科技股份有限公司董事会
                                                2014年8月20日




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