证券代码：300045              证券简称：华力创通        编号：2014-039

                北京华力创通科技股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 10 日
以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议通知，会议于 2014 年
8 月 20 日下午在公司一层 101 会议室召开。会议由监事会主席陈燕主持，应到
监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通
科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
   一、 审议通过《2014 年半年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司
2014 年半年度度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2014 上半年经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2014 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会一致认为公司2014年半年度计提资产减值准备的决议程序合
法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计
提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、 审议通过《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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    四、 审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    公司拟将募集资金投资项目其中的——新一代实时半实物仿真机及产业化
项目的节余 1470.09 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相
改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降
低公司财务费用。同意将该项目节余的 1470.09 万元用于永久补充公司日常经营
所需的流动资金。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    五、备查文件

    1. 经与会监事签字的并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议；

    2. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2014 年 8 月 20 日




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