证券代码：300045      证券简称：华力创通           公告编号：2014-045



                   北京华力创通科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 29 日
以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议通知，会议于 2014 年
9 月 4 日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席陈燕主持，应到监事 5
名，实到监事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
华力创通科技股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，通过了以
下议案：
    审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
    为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司
本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
   列入公司限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、
《北京华力创通科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》规定的激励对象条件，符合《北京华力创通科技股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激
励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的限制性股票激励对象的名单与股
东大会批准限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。


    经与会监事表决：同意票：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次
监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。



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特此公告。




                 北京华力创通科技股份有限公司
                          监事会
                      二〇一四年九月四日




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